TCL拟回购15亿至20亿 最高溢价超41%彰显信心

 　1月10日，TCL集团(000100)召开第六届董事会第十四次会议，并审议通过《关于回购部分社会公众股份的议案》等四项议案。根据公告，TCL集团拟以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的社会公众股份，回购股份价格上限3.80元/股(含)，回购总金额不低于15亿(含)且不超过20亿(含)，回购股份实施期限不超12个月，计划使用自有资金、自筹资金及其他筹资方式回购公司股份。此次回购，切实维护了股东利益，彰显了公司愿与全体股东共享TCL集团长期价值成长的信心。

　　最高溢价超4 1 % 回购总额位居前列

　　值得注意的是，截至1月10日，公司最新收盘价为2.69元/股，本次回购股份价格为不超过3.80元/股，较1月10日收盘价溢价约41.26%，超出市场平均溢价率。另外，按回购总金额上限和回购股份价格上限测算，本次回购预计可回购股份数量约52,631.58万股，回购股份比例约占公司总股本的3.88%，回购总额上限为20亿元，也是今年A股上市公司已发布回购计划的第二高金额。

　　切实 维护股东利益，彰显公司 长期 发展 信心

　　TCL集团表示，作为中国半导体显示及材料业务领域国家竞争力的代表，公司未来发展前景广阔、成长潜力巨大。本次回购是基于对公司未来发展的信心和投资者的利益维护，结合公司股票近期二级市场的表现，并综合考虑公司经营情况及财务状况等因素的考量。本次回购股份的用途包括但不限于后续用于员工持股计划或者股权激励、用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、或为维护公司价值及股东权益所必需。公司将通过自有资金、自筹资金及其他筹资方式进行股份回购，亦体现出公司在低迷的市场中维护全体股东利益的诚意与决心。

　　近一个月，TCL集团着力推动聚焦主业、提升盈利能力的重大资产重组规划，并获得股东大会的高票通过，重组完成后，TCL集团将聚焦半导体显示及材料业务，迈向高科技创新产业转型。今年1月初，TCL集团的大股东向董事会建议向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，共计分配利润近13.55亿元。此次叠加股份回购计划，亦表明公司不仅仅关注经营效益的提升，更显示出对股东回报的重视，有利于维护广大投资者利益，增强市场的信心，促进公司的长期稳定发展。

　　新高管团队确定 转型高科技创新产业集团

　　此前，TCL集团已于2019年第一次临时股东大会审议通过了重大资产重组的相关议案，将置出智能终端及配套业务，集中资金、技术等要素聚焦于半导体显示及材料业务发展，并围绕核心主业，积极向电子信息产业的核心、基础、高端器件产业链延伸，转型为主业突出、战略明确、结构清晰、运营高效的高科技创新产业集团。

　　为加速推动重组方案的实施，此次TCL集团还将按照本次重大资产重组中资产、人员安置原则，以及上市公司监管政策法规和公司《章程》要求，对现有的高级管理人员做出调整，服务于本次标的业务的高级管理人员不再担任上市公司的相关职务;同时，公司本着精兵简政原则设计新的组织架构和高级管理人员职位，实现高效运作。

　　高管人员调整后，TCL集团董事长兼CEO李东生先生负责公司全面管理;TCL集团COO兼CFO杜娟女士负责公司业务运营管理以及财务管理工作;TCL集团CTO闫晓林先生负责管理技术战略及研发工作;TCL集团高级副总裁黄伟先生负责管理政府关系、审计监察、党务等相关工作，并负责旗下环保业务的管理;TCL集团高级副总裁金旴植先生继续担任华星光电CEO;TCL集团董秘廖骞先生负责公司战略规划和资本市场相关工作的管理;王成先生将随标的业务重组而不再担任TCL集团高级副总裁及其他相关职务;李书彬、于广辉、郭爱平、王轶、何军等五名公司副总裁亦将随标的业务重组而不再担任TCL集团副总裁及其他相关职务。

　　有市场分析认为，面对半导体显示行业发展契机，TCL集团毅然进行重大资产重组，展现出了市场领军者的魄力和判断力。在此基础上，TCL集团迅速调整核心团队，有望让专业能力强劲、深耕行业多年、市场经验丰富的优秀高管带领公司实现重组后的跨越式新发展。而此次TCL集团更是以真金白银来实施回购计划，为各级投资者提供了充实的信心，并将切实提高公司股东的投资回报，促进公司健康可持续发展。

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